Betrugserkennung (Fraud Detection)
Fraud Prevention and Detection bezeichnet die systematische Identifikation, Prävention und Aufklärung von betrügerischen Aktivitäten in Unternehmen. Diese Dienstleistung zielt darauf ab, finanzielle Verluste, Reputationsschäden und rechtliche Risiken zu vermeiden, indem Schwachstellen in Prozessen aufgedeckt, präventive Maßnahmen etabliert und verdächtige Aktivitäten effizient untersucht werden.
Dabei kommen moderne Technologien wie KI-gestützte Mustererkennung, Datenanalysen und forensische Tools zum Einsatz, ergänzt durch ein maßgeschneidertes Kontrollsystem und klare Richtlinien. Unternehmen erhalten eine robuste Basis, um ihre Prozesse sicherer zu gestalten, Risiken zu minimieren und eine Unternehmenskultur von Transparenz und Integrität zu fördern.
FINTOP.ONE unterstützt Unternehmen mit bewährten Methoden und innovativen Lösungen, um Betrug nachhaltig zu verhindern und finanzielle Stabilität zu sichern.
Unternehmen suchen nach wirksamen Kontrollmechanismen und Technologien, um potenzielle Risiken rechtzeitig zu identifizieren.
Der Fokus liegt auf der Optimierung von Prozessen und der Implementierung wirksamer interner Kontrollsysteme.
Kunden möchten sicherstellen, dass bei Verdacht auf Betrug effiziente Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden und die Aufklärung diskret und professionell erfolgt.
Unsere Betrugserkennung umfasst folgende Kernleistungen (Individuelles Angebot kann sich unterscheiden):
Unsere Dienstleistung "Betrugserkennung" liefert messbare und wertvolle Ergebnisse für Ihr Unternehmen (Individuelle Ergebnisse können unterschiedlich sein):
Der Schutz personen- und organisationsbezogener Daten hat für uns oberste Priorität. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie sonstiger einschlägiger datenschutzrechtlicher Vorschriften.
Im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten setzen wir ein speziell gesichertes Projektmanagement-Tool ein, das moderne Verschlüsselungs- und Sicherheitsstandards verwendet, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. Die Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des jeweiligen Vertragszwecks und beschränkt sich auf den notwendigen Umfang.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Weitere Informationen zu Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung sowie zu den Betroffenenrechten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung. Für Rückfragen oder zur Ausübung Ihrer Betroffenenrechte können Sie uns unter data_protection@fintop.one
kontaktieren.
Die Erbringung unserer Dienstleistungen erfolgt mit größtmöglicher Sorgfalt, auf Grundlage aktueller Standards und unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen des Kunden. Eine Garantie für einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg oder das Erreichen bestimmter Ergebnisse wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Die von uns bereitgestellten Informationen, Analysen und Empfehlungen stellen keine verbindliche Handlungsanweisung dar, sondern dienen ausschließlich der Unterstützung und Orientierung des Kunden. Die Entscheidung über die Umsetzung von Maßnahmen obliegt allein dem Kunden, der hierfür die Verantwortung trägt.
Die Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Jegliche Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Die Haftung des Unternehmens für Schäden, die im Rahmen der vertraglichen Beziehung entstehen, wird wie folgt beschränkt:
Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 276 BGB):
Das Unternehmen haftet unbeschränkt für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen.
Haftung für einfache Fahrlässigkeit (§ 280 Abs. 1 BGB):
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet das Unternehmen nur für Schäden, die aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) resultieren. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt (§ 254 BGB).
Haftungsausschluss für mittelbare Schäden:
Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.
Keine Haftung für externe Faktoren:
Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch externe Umstände entstehen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich Marktbedingungen, unternehmerischer Entscheidungen des Kunden oder höherer Gewalt.
Höhere Gewalt:
Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Ereignisse höherer Gewalt entstehen (§ 275 Abs. 1 BGB).
Zwingende Haftung:
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz (§ 823 BGB i.V.m. ProdHaftG).
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften eine abweichende Haftung vorsehen.
Die Dienstleistung „Fraud Prevention and Detection“ bietet Unternehmen eine umfassende Lösung zur Prävention, Überwachung und Aufklärung von betrügerischen Aktivitäten. Mit modernen Technologien, detaillierten Analysen und fundierten Maßnahmen stärkt FINTOP.ONE die finanzielle Sicherheit und fördert eine nachhaltige Unternehmenskultur.
